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央行:反洗钱跨境资金监控不影响合法资金运用

深化双多边反洗钱国际合作。2004年,中国与俄罗斯等6国共同发起成立了欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG),此后,中国先后加入了金融行动特别工作组(FATF)和亚太反洗钱组织(APG)。随着综合国力的增强和反洗钱工作的进步,中国在反洗钱国际和区域组织的影响力不断提升,先后担任了EAG副主席和APG联合主席,目前是FATF指导小组9国成员之一。利用反洗钱国际和区域组织这一重要平台,中国在国际反洗钱领域积极倡导平等、合作、共赢的理念,努力维护我国和广大发展中国家利益,在反洗钱标准制定、国际和区域组织内部治理等方面发挥了重要作用。近年来,中国进一步加大了国际反洗钱监管与金融情报交流合作力度,与境外反洗钱职能部门展开务实有效的合作。截止2017年8月底,中国人民银行已与美国、澳大利亚、韩国、俄罗斯、法国、日本、新西兰等47个国家(地区)的对口机构正式建立反洗钱金融情报交流合作关系或反洗钱监管合作机制,连续多年与美国财政部牵头开展中美反洗钱与反恐怖融资研讨活动,接收和发出的国际协查请求数量逐年增长,为追逃追赃等执法工作提供了重要情报支持。

——确定孙河。“大家都没想到总书记会到孙河植树。那里基本上是块荒地,原先并不在备选方案中。”首都绿化办副主任甘敬说,“往年一般会选择绿化率较高、周边环境较好的地块。这次根据总书记的指示,从群众植树点中选地方,不专门准备,这才选中了孙河。”

同时,FATF互评估结论也是全球税收透明度论坛同行评议的重要参考内容,两者在法人和法律安排透明度等方面有大量评估内容相互衔接。因此,圆满完成FATF互评估可为我国参与全球税收合作提供有力支持。

附《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》答记者问全文:

三、《三反意见》提出“适时扩大反洗钱和反恐怖融资监管范围”,要覆盖哪些行业?

多年来,人民银行、公安机关、税务机关密切合作,在社会公众、各机构、各部门的支持下,推动反洗钱、反恐怖融资和反逃税(以下简称“三反”)工作取得了显著成效。

完善反洗钱法律制度。2006年《反洗钱法》颁布,对反洗钱监督管理、金融机构和特定非金融机构的反洗钱义务、反洗钱行政调查、反洗钱国际合作等内容作出了明确规定,确立了中国洗钱预防制度的基本框架。中国人民银行根据《反洗钱法》授权,会同有关金融监管部门陆续制定了《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》等规章制度,明确了金融机构和支付机构应当履行的反洗钱义务。2015年,《反恐怖主义法》颁布,进一步完善了反恐怖融资监管和涉恐资产冻结制度。在刑事法律方面,全国人大审议通过的《刑法修正案(六)》和《刑法修正案(九)》进一步完善了有关洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助恐怖活动罪的规定,为打击洗钱和恐怖融资犯罪奠定了法律基础。最高人民法院也先后发布了多项司法解释,进一步明确了审理洗钱案件的法律适用。

新华社喀布尔5月6日电(记者陈鑫邹德路)阿富汗总统加尼5日表示,愿以同中方共建“一带一路”为契机,推进阿中各领域合作。

四、《三反意见》提出“做好反洗钱和反恐怖融资互评估”的任务有何重要意义?

需要说明的是,部分行业机构被纳入反洗钱监管范围,主要着眼于防范这些行业的某些产品和业务可能被用于洗钱的风险;同时,这些行业机构和从业人员具备及早发现和识别洗钱、恐怖融资风险的专业基础,特别是会计师事务所、律师事务所、公证处等专业服务机构,作为市场经济的“守门人”,有较高专业水准和法治意识,充分发挥其在反洗钱领域的积极作用有利于督促行业机构进一步完善防范措施,更好地预防洗钱风险、维护自身良好社会声誉。

协助发现和打击洗钱、恐怖融资及上游犯罪。截止目前,全国2800余家反洗钱义务机构与中国反洗钱监测分析中心建立了电子化数据报送渠道,涵盖银行、证券、保险、非银行支付清算等领域。以反洗钱义务机构报送的大额和可疑交易报告为基础,人民银行不断提高监测分析的专业化水平和智能化程度,深入开展反洗钱调查和协查,依法向执法部门移送大量线索,为国家预防和打击洗钱及上游犯罪提供了有力的金融情报支持。此外,根据国内外恐怖活动形势,人民银行不断加大反恐怖融资工作力度,通过多种方式指导反洗钱义务机构加大对涉恐资金的监测分析,累计向反恐部门移送涉恐线索数百起,协助相关部门调查、破获大量案件,充分发挥了反洗钱工作在国家反恐怖斗争中的积极作用,为维护国家和社会大局稳定作出了贡献。

一、我国反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作的主要成效是什么?

黑河市第一人民医院党委书记、院长孙洪涛因本单位发生多起违法犯罪问题被问责。2016年6月,黑河市第一人民医院副院长马长军因犯受贿罪、单位受贿罪,被判处有期徒刑一年十个月,缓刑二年六个月,并处罚金人民币10万元;同年12月,该院副院长刘炜、药剂科科长张立升和财务科科长林杨因犯单位受贿罪,被免于刑事处罚。孙洪涛没有认真履行监督、管理职责,对本单位发生多起违法犯罪问题负有主要领导责任,2017年7月受到党内警告处分。

在互联网和大数据时代,利用多种信息数据资源,特别是政务信息辅助开展反洗钱监测分析,是“三反”工作发展的重要方向。当前,反洗钱信息资源共享程度较低、信息处理能力不能满足需要,成为制约反洗钱工作充分发挥作用的瓶颈。为此,《三反意见》提出要推进反洗钱数据信息共享,研究“三反”数据信息共享技术标准,明确相关部门的数据提供责任和数据使用权限,稳步推进信息共享机制建设。可以纳入反洗钱信息共享的主要政务信息包括企业注册信息、税务登记信息、公安人口信息、征信信息、海关申报信息、社会组织信息等,此外,还要充分发挥市场作用,有选择地接入部分商业数据资源。

此外人民银行还强调,目前,反洗钱和反恐怖融资监管已经全面覆盖了银行业、证券业、保险业、非银行支付机构和银行卡清算机构,基本实现了对金融领域的全覆盖。当前,洗钱和恐怖融资活动已经逐步开始向一些非金融领域蔓延。为此,人民银行对部分非金融行业的洗钱风险开展了持续的监测分析,并会同相关主管部门共同研究制定社会组织、房地产中介机构、珠宝和贵金属经销商、公司注册代理机构以及会计师、律师和公证行业的反洗钱制度规范。

胶州市地处黄海之滨、胶州湾畔,因东南临胶州湾,以胶水而得名,1987年2月经国务院批准,在青岛地区第一个撤县设市。目前,胶州市是青岛市代管的3个县级市之一(另外两个是平度市和莱西市)。

二、《三反意见》中提出“健全数据信息共享机制”,在实现跨部门信息共享方面将有何具体措施?纳入共享的信息主要有哪些?怎样保护个人隐私?

第二次鸦片战争、中法战争、甲午中日战争、八国联军侵华……晚清半世纪发生的几乎每一桩大事,他都经历甚至参与过。

1995年3月31日,国务院任命周道炯任中国证监会主席。同时,兼任建设银行监事会主席。

比如各级各部门一般都有领导批示信息数量上的考核。“重重压力之下,基层比拼的往往已不是谁的工作做得更好,而是谁认识的领导更多、谁的关系更硬。”一名基层人员说,为求得年终“光鲜”,对个别领导秘书搞公关、补量,“高的时候,一周报了3条,批了3条”。

建立健全反洗钱工作机制。人民银行牵头建立了反洗钱工作部际联席会议,在国务院领导下,指导全国反洗钱工作,制定国家反洗钱的重要方针、政策,制定国家反洗钱国际合作的政策措施,协调各部门、动员全社会开展反洗钱工作。目前,反洗钱工作部际联席会议共有23个成员单位,人民银行与各部门共同制定了《反洗钱工作部际联席会议制度》,在反洗钱制度建设、风险评估、监管、执法、国际交流、信息共享等方面开展了广泛合作。

以新一轮互评估为契机,我国也可对反洗钱和反恐怖融资体系整体运行情况进行一次全面梳理,深入研究当前面临的洗钱和恐怖融资风险,进一步完善反洗钱和反恐怖融资制度、改进工作机制,以更好地防范洗钱和恐怖融资风险、打击洗钱及上游犯罪、提升我国反洗钱工作水平。

目前,反洗钱和反恐怖融资监管已经全面覆盖了银行业、证券业、保险业、非银行支付机构和银行卡清算机构,基本实现了对金融领域的全覆盖。当前,洗钱和恐怖融资活动已经逐步开始向一些非金融领域蔓延。为此,人民银行对部分非金融行业的洗钱风险开展了持续的监测分析,并借鉴有关国际经验,会同相关主管部门共同研究制定社会组织、房地产中介机构、珠宝和贵金属经销商、公司注册代理机构以及会计师、律师和公证行业的反洗钱制度规范。鉴于以上行业在业务模式、行业结构等方面与金融行业存在较大差异,人民银行将与行业主管部门共同探索建立适应行业特点、符合反洗钱工作需要的反洗钱工作模式,更加侧重行业主管部门的日常监管和行业协会的自律管理。

在完成电信普遍服务试点的同时,河南还启动了贫困自然村宽带网络覆盖工程。2017年累计投资2.56亿元,完成全省最后1157个贫困村下辖自然村的4G网络覆盖,实现了全省所有贫困自然村4G网络全覆盖。

一审判决书显示,为帮助刘峰国解除通缉、办理取保候审,2007年11月,聂磊安排团伙“二把手”刘峰玉在一间茶馆内送给时任市南分局局长单果潍一件价值8万元的罐状青铜器。

一是在为企业减负担增活力上下功夫。企业有活力,就业就有保障。我们将加快研究降低社会保险费率的实施方案。加大失业保险费返还的力度和幅度,对不裁员或少裁员的参保企业,可返还其上年度实际缴纳失业保险费的50%。提高创业担保贷款额度,将个人申请额度从10万元提高到15万元,小微企业申请额度从200万元提高到300万元。力争通过实质性措施为企业减负担、增活力。

2012年5月31日,中国再保险(集团)股份有限公司为两被告方就涉案事故向原告方提供总额6300万元人民币的担保,并确认被告伯尼日本公司系“高铃”轮的船舶所有人,被告伯尼国际公司系“高铃”轮的光船租船人。随后,法院解除对“高铃”轮的扣押。

按照此前发布的《实施办法》规定,国家统一法律职业资格考试每年举行一次,分客观题和主观题两部分,客观题考试成绩合格才能参加主观题考试。考试实行全国统一评卷,由司法部确定考试成绩及合格分数线。

驻村帮扶工作不仅需要宣传政策、制定规划、精准扶贫,更需要在帮扶工作中与贫困户“心连心”。

五、《三反意见》提出“完善跨境异常资金监控机制”的出发点是什么?

需要强调的是,《反洗钱法》明确规定“对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供”。人民银行高度重视数据信息共享中的个人信息保护和反洗钱信息安全问题,在工作推进过程中,将同步推进数据保密制度建设和保密技术开发,建立部门间安全电子化线路,依法设置数据查询权限,全面留存查询痕迹,做到数据信息使用情况的可查、可控,严格保护公民隐私和反洗钱信息安全。

另外,考虑到港珠澳大桥香港口岸开通以来,附近交通大致畅顺,运输署将按粤港两地政府同意的安排,增加4500个粤港跨境私家车香港配额,由4月15日开始分批使用大桥往来粤港两地。

湖北提出,新城开发和相关市政设施建设时,应明确项目中公厕配套要求,严禁擅自占用公厕用地或者改变其用途,严禁随意拆除现有公厕,新建改造城市公厕原则上不低于二类标准,乡镇公厕以二类、三类为主。鼓励城市街道周边机关、企事业单位、服务窗口等单位对外开放厕所,实现公厕开放使用的共管、共治、共享。

通过救护专家小组两个多月的精心救治和护理,大熊猫采食量及精神状况逐渐好转,每日粪便量由最初的极少量增加到每日10kg以上,体重由救治时的75公斤增加到目前的85公斤,身体各项指标恢复到了正常值。

需要指出的是,违规操作被曝光后,当事酒店并未第一时间站出来诚恳道歉,反思整改,却试图推诿躲避,集体甩锅给了公关部门,有的酒店称公关部门已下班,不好回应;有的称公关部门联系不上,不能回应。就算公关部门运行正常,碰到这种情况恐怕也只会“宝宝心里苦”,这锅真背不动。

然后网上就展开了热烈的讨论,有人说这是女性的福利,有人说这是对女性的歧视……反正说什么都有。

大众的关爱不难想象,真正想不到的是事件本身的虚假,是孩子母亲自编自演的一场闹剧。5天的全城搜寻、5天的牵肠挂肚,等来的却是一个“狼来了”的故事,公众难免会有被愚弄的感觉。事实的真相被揭穿,始作俑者向公众道歉,但事件的严重性绝不是一句“对不起”就可以消解的。孩子母亲必将为其荒诞行径付出代价。从法律上看,报假警消耗了大量公共资源,严重扰乱了社会秩序,涉嫌编造故意传播虚假信息罪;从道德上看,对公众情感造成了严重伤害,对社会诚信也带来了负面影响。在很大程度上说,道德层面的危害更大,“狼来了”影响人们面对下一宗失踪事件的反应,透支的是人与人之间最基本的信任。既为防患未然,也是以儆效尤,对这起颇为荒诞也颇为典型的事件,绝不能纵容姑息,最好能成为一堂公开法治课,让更多“戏精”看到法律的边界,让“狼来了”的故事不再上演。

今日中国人民银行在《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》答记者问中称,反洗钱跨境资金监控的对象是犯罪活动赃款和涉嫌资助恐怖活动的资金,监控方式是通过模型指标在后台筛选,不会增加居民和企业对跨境资金的申报要求,不影响居民和企业正常、合法的跨境资金运用。

督察组前去新义煤矿,发现这个被屡次举报的企业存在诸多问题,包括企业治污能力不足、设施老旧;废水长期超标直排;将生活污水接入工业废水处理设施工艺末段外排;排放口设置旁路,污水排河道,煤泥堆岸边;占用河道建设沉淀池,定期排放底泥污染水质。

反洗钱和反恐怖融资互评估是指金融行动特别工作组(FATF)按照其发布的国际标准,由成员国之间定期开展的相互评估,以促进各国提升反洗钱工作水平,健全全球反洗钱网络。FATF成立于1989年,是目前国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资组织,其发布的标准已得到联合国、二十国集团、国际货币基金组织、世界银行等国际组织认可,并在全球190多个国家(地区)执行。我国于2007年成为FATF正式成员,并于2012年顺利完成其第三轮互评估程序。此后,FATF发布了《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的国际标准:FATF建议》,并于2014年正式启动了新一轮互评估程序。接受FATF互评估是各个成员的义务,也是检验各成员反洗钱和反恐怖融资法律、法规是否完善并得以有效执行的重要手段。FATF会公开发布互评估报告,评估结果将直接影响一国(地区)在国际经济金融体系的形象。

“就这么一根安全带?还有别的保护措施吗?”“够用了,记住刚才说的安全规范,只要你停下来不再行进了,就把安全锁扣扣在离你最近的栏杆上。”为了更直观地感受这对“90后”高空电网搭档的日常工作流程,记者心一横,也跟着爬上铁塔。

通过正规渠道或非正规渠道将非法资金跨境转移是洗钱和恐怖融资活动逃避法律制裁的惯用手段,一旦赃款或涉恐资金离境,监控和追缴难度极大。因此,跨境资金交易一直以来是反洗钱资金监测的重点。为充分发挥反洗钱在跨境资金监测中的作用,《三反意见》提出“要完善跨境异常资金监控机制,综合运用外汇交易监测、跨境人民币交易监测和反洗钱资金交易监测信息,有利于发现跨境洗钱、恐怖融资和逃税线索,防范非法跨境资金流动”。需要强调的是,反洗钱跨境资金监控的对象是犯罪活动赃款和涉嫌资助恐怖活动的资金,监控方式是通过模型指标在后台筛选,不会增加居民和企业对跨境资金的申报要求,不影响居民和企业正常、合法的跨境资金运用。

新华社巴格达2月11日电专访:望伊拉克重建迎来新篇章——访伊重建基金主席穆斯塔法·西提

加强反洗钱监督管理。反洗钱义务机构是反洗钱工作的第一线,各机构和从业人员能否有效执行反洗钱监管要求决定着反洗钱工作的整体成效。目前,人民银行已经建成了覆盖银、证、保、支付等领域的反洗钱监管体系。一是对金融从业人员持续开展多层次的反洗钱培训,自2012年起通过网络平台向从业人员提供培训,受训人数累计突破40万。二是建立了对反洗钱义务机构反洗钱分类评级制度,对各类反洗钱义务机构开展定期风险评估,掌握各机构反洗钱防控薄弱环节。三是针对发现的问题,人民银行综合运用非现场监管、现场走访、高管约谈、现场检查等多种监管手段,督促反洗钱义务机构采取有效措施整改,对于严重违规机构依法予以处罚。2016年,人民银行共对1,901家反洗钱义务机构(含法人总部及分支机构)开展反洗钱专项执法检查,有力促进了金融机构和支付机构有效履行法定义务。

需要说明的是,部分行业机构被纳入反洗钱监管范围,主要着眼于防范这些行业的某些产品和业务可能被用于洗钱的风险;同时,这些行业机构和从业人员具备及早发现和识别洗钱、恐怖融资风险的专业基础,特别是会计师事务所、律师事务所、公证处等专业服务机构。

“袁二”并没有在后山乡呆多久,到了读书的年纪,就离开了。

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